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                                                                  申博太阳城_湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第五次集会会议
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒经营范围 2018-02-01 08:14 116


                                                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                    证券代码:002113              证券简称:天润数娱             通告编号:2018-085

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十一届董事会第五次集会会议于2018年1月15日以现场和通信表决相团结的方法召开,集会会议关照已于2018年1月5日以书面和邮件方法送达全体董事和监事。本次董事会集会会议应参加表决董事9名,现实参加表决董事9名。公司监事及相干高管职员列席了本次集会会议。集会会议由董事长麦少军老师主持,集会会议的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                    本次集会会议回收记名投票的方法举办表决,经与会董事表决,审议通过了如下议案:

                                                                    一、审议通过《关于以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》

                                                                    为了满意一般策划成长必要,进一步晋升公司的策划效益,公司抉择用本次刊行股份购置资产同时召募的配套资金697万元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金697万元。

                                                                    公司独立董事、监事会和独立财政参谋中信建投证券股份有限公司对该议案颁发了明晰赞成意见。详细内容详见公司指定信息披露网站()披露的《关于以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的通告》。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    二、审议通过《关于改观召募资金专用账户的议案》

                                                                    为了进步召募资金打点服从,增强对召募资金的类型打点,公司抉择注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的召募资金专户,将该召募资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的召募资金专项账户,后续销户时该召募资金账户结算的利钱将一并转入新开设的召募资金专户。

                                                                    公司董事会授权公司打点层治理本次召募资金专户改观事件。

                                                                    公司独立董事对该议案颁发了独立意见。公司本次召募资金专户改观未改变召募资金用途,不影响召募资金投资打算。公司召募资金专户资金的存放与行使将严酷凭证中国证监会、深圳证券买卖营业所的相干划定执行。详细内容详见公司指定信息披露网站()披露的《关于改观召募资金专用账户的通告》。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    三、审议通过《关于行使部门闲置召募资金举办现金打点的议案》

                                                                    为进步召募资金的行使服从,公司在不影响召募资金项目建树和正常策划的环境下,拟行使不高出人民币2.6亿元的暂且闲置召募资金举办现金打点,用于购置安详性高、活动性好的、保本型理工业品(包罗但不限于协定存款、布局性存款、有保本约定的投资产物等)。在上述资金额度范畴内,自董事会审议通过之日起一年内可以转动行使。董事会授权公司总司理详细治理上述事项。公司独立董事对该议案颁发了独立意见。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,,弃权0票。

                                                                    四、审议通过《关于调解公司董事和监事补助的议案》

                                                                    赞成自2017年7月1日(新一届董事会、监事会创立之日)起将内部董事、监事补助尺度由每人3万元/年(税前)调解至5万元/年(税前),将独立董事补助尺度由每人4万元/年(税前)调解至6万元/年(税前)。内容详见2018年1月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于调解公司董事和监事补助的通告》。

                                                                    公司独立董事就调解独立董事补助颁发了明晰赞成的独立意见。内容详见2018年1月16日刊登在巨潮资讯网()上的相干内容。

                                                                    表决功效:全体董事回避表决,阻挡0票,弃权0票。该议案因相干董事回避表决,赞成提交股东大会审议通过。

                                                                    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

                                                                    赞成公司按照《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌的划定修改公司章程响应条款。内容详见2018年1月16日刊登在巨潮资讯网()上的相干内容。

                                                                    该议案需提交股东大会审议通过。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    六、审议通过《关于修改公司股东大集会会议事法则的议案》

                                                                    赞成公司按照《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌的划定修改公司股东大集会会议事法则响应条款。内容详见2018年1月16日刊登在巨潮资讯网()上的相干内容。

                                                                    该议案需提交股东大会审议通过。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    七、审议通过《关于修改公司董事集会会议事法则的议案》

                                                                    赞成公司按照《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌的划定修改公司董事集会会议事法则响应条款。内容详见2018年1月16日刊登在巨潮资讯网()上的相干内容。

                                                                    该议案需提交股东大会审议通过。

                                                                    表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    八、审议通过《关于召开2018年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                    公司将于2018年1月31日(礼拜三)下战书14时30分在广州中山大学凯丰旅馆召开公司2018年第一次姑且股东大会,并将第四项至第七项议案提交2018年第一次姑且股东大会审议。详细详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照》。

                                                                    特此通告。

                                                                    

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    二〇一八年一月十五日