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                                                                  申博太阳城_风语筑:海通证券股份有限公司关于上海风语筑展示股份有限公司部门召募资金投资项目增进及调解实验所在的核查意见
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒 2018-02-04 15:27 157

                                                                     海通证券股份有限公司

                                                                     关于上海风语筑展示股份有限公司部门召募资金投资项目

                                                                     增进及调解实验所在的核查意见

                                                                     海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“风语筑”或“公司”)初次果真刊行股票并上市的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相干礼貌规章的要求, 对风语筑部门召募资金投资项目增进及调解实验所在事项举办了盛大核查,详细核查意见如下:

                                                                     一、召募资金投资项目根基环境

                                                                     经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海风语筑展示股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许[2017]1725 号)许诺,公司果真刊行人民币平凡股(A 股) 3,600 万股,每股刊行价值 16.56 元,召募资金总额 59,616.00 万元,扣除相干刊行用度后,现实召募资金净额 55,055.37 万元。上述召募资金于 2017年 10 月 16 日所有到位,已经本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并出具了本分业字[2017]第 17606 号《验资陈诉》。公司对召募资金举办了专户存储打点,召募资金到账后,已所有存放于召募资金专项账户内,公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金三方禁锢协议。

                                                                     公司在《初次果真刊行股票招股声名书》中披露的召募资金投资项目环境如下:

                                                                     单元:万元

                                                                     序 项目名称 总投资额 召募资金投资额

                                                                    

                                                                     号

                                                                    

                                                                     1 数字文化技能开拓与应用研究中心建树项目 25,268.22 18,219.85

                                                                    

                                                                     2 展示体验营销中心建树项目 10,456.91 7,540.04

                                                                    

                                                                     3 三维都市展示及地理信息化项目 15,628.46 11,269.03

                                                                    

                                                                     4 增补营运资金项目 25,000.00 18,026.45

                                                                    

                                                                     合计 76,353.59 55,055.37

                                                                    

                                                                     二、 改观部门召募资金投资项目实验所在的环境

                                                                     本次增进及调解实验所在的募投项目为“展示体验营销中心建树项目 ”、 “数字文化技能开拓与应用研究中心建树项目 ”。详细环境如下:

                                                                     项目名称 实验所在改观前 实验所在改观后

                                                                    

                                                                     上海市江场三路 191、 193 号 上海市江场三路 191、 193 号

                                                                    

                                                                    展示体验营销中心建树项目 风语筑计划大楼第 3、 5、 7、 风语筑计划大楼 1、 2、 3、 5、

                                                                    

                                                                     10、 11 层。 7、 9、 10、 11 层 1。

                                                                    

                                                                    数字文化技能开拓与应用研 上海市江场三路 191、 193 号 上海市江场三路 191、 193 号究中心建树项目 风语筑计划大楼第 4、 6、 9 风语筑计划大楼第 4、 6 层及 层。 江场三路 309 号第 4、 5 层 2。 注: 1、 风语筑计划大楼系公司拥有产权的自有房产; 2、 江场三路 309 号第 4、 5 层系公司向现实节制人租赁的办公楼, 就相干租赁事项公司已推行须要的审议措施并已通告。

                                                                     展示体验营销中心建树项目增进实验所在的缘故起因:本募投项目为在风语筑计划大楼内举办整体展示项目新建或改革,有用晋升客户对公司数字文化展示项目标全面相识,以及对公司创意计划、自主研发数字文化展示技能、综合竞争力的认同。但原有空间已不可以或许满意公司展示体验营销中心的建树需求,为更好地实验募投项目,将风语筑计划大楼整体打造为高效先辈的体验式营销平台,拟由原风语筑计划大楼第3、 5、 7、 10、 11层, 新增风语筑计划大楼第1、 2、 9层,公司调解本项目标实验所在以满意公司此刻及将来的成长需求。

                                                                     数字文化技能开拓与应用研究中心建树项目调解实验所在的缘故起因:本募投项目为建树海内领先的数字文化技能开拓与应用研究中心,研究开拓海表里领先的数字文化展示技能并实现技能的更新与进级。跟着公司现实策划营业开展,因职员增进、策划办公场合调解等影响,原有空间已不可以或许满意公司数字文化技能开拓与应用研究中心的建树需求,为更好地实验募投项目,拟由原风语筑计划大楼第4、 6、 9层,调解为风语筑计划大楼第4、 6层及上海市江场三路309号第4、 5层,公司调解本项目标实验所在以满意公司此刻及将来的成长需求。

                                                                     本次改观仅在原召募资金投资项目标实验所在基本上,增进及调解部门实验所在,未涉及召募资金的用途、建树内容和实验方法等的改观,不存在侵害公司和股东好处的气象。本次实验所在的改观不会对召募资金投资项目标实验造成实质性影响。

                                                                     三、公司推行的内部决定措施环境

                                                                     (一)董事会审议

                                                                     2018年1月 15 日,公司召开第一届董事会第十六次集会会议,审议通过了《关于部门召募资金投资项目增进及调解实验所在的议案》。按照《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》、《公司章程》、《公司召募资金打点制度》等有关划定,本次增进及调解部门募投项目实验所在事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

                                                                     (二)独立董事意见

                                                                     公司独立董事就本次增进及调解部门募投项目实验所在事项颁发了独立意见:部门募投项目标实验所在改观,不存在变相改变召募资金用途的气象,未改变召募资金的投向、项目实验的实质内容,不影响召募资金投资项目标实验,切合中国证监会、上海证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干法令、礼貌和类型性文件以及《公司章程》的划定。上述募投项目所在改观推行了须要的审议措施,没有违背中国证监会、上海证券买卖营业所及公司关于上市公司召募资金行使的有关划定,不存在侵害公司和全体股东,出格是中小股东好处的气象。公司独立董事赞成公司部门召募资金投资项目改观实验所在。

                                                                     (三)监事会审议

                                                                     2018年1月 15 日,公司召开第一届监事会第八次集会会议,审议通过了《关于部门召募资金投资项目增进及调解实验所在的议案》。公司监事会以为,部门募投项目标实验所在改观,不存在变相改变召募资金用途的气象,未改变召募资金的投向、项目实验的实质内容,不影响召募资金投资项目标实验,切合中国证监会、上海证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干法令、礼貌和类型性文件以及 《公司章程》的划定。本次改观部门募投项目实验所在推行了须要的审议措施,不存在侵害公司和全体股东,出格是中小股东好处的气象。公司监事会赞成公司部门召募资金投资项目改观实验所在。

                                                                     四、保荐机构核查意见

                                                                     经核查,保荐机构以为: