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                                                                  申博太阳城_天润数娱:关于修改公司章程的通告
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒 2018-02-01 09:01 167

                                                                    证券代码:002113 证券简称:天润数娱 通告编号:2018-088

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

                                                                    关于修改公司章程的通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”、“公司”或“市公司”)于 2018 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第五次集会会议,集会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

                                                                    本议案尚需颠末公司 2018 年第一次姑且股东大会审议,,待审议通事后方可实验。

                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《市公司章程指引》(2016 年修订)、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干法令、礼貌、规章的相干划定,对《公司章程》作出如下修订。

                                                                    序号 公司章程条款序号 修订前的内容 修订后的内容

                                                                    1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

                                                                    754479856 元。

                                                                    公司注册成本为人民币

                                                                    901584077 元。

                                                                    2 第一百一十条 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投

                                                                    资项目该当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准。

                                                                    股东大会对董事会的授权范

                                                                    围为:

                                                                    (一)核准出售或出租金额不高出最近一期经审计的公

                                                                    司帐面净资产值 10%的资产;

                                                                    (二)核准公司或公司拥有

                                                                    50%以上权益的子公司做出单项金额不高出最近一期经审计的公司帐面净资产值

                                                                    10%的资产抵押、质押或为第

                                                                    三方提供包管;

                                                                    (三)抉择金额不高出最近

                                                                    一期经审计的公司帐面净资董事会该当确定公司对外投

                                                                    资、收购出售资产、资产抵押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业等事项的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投

                                                                    资项目该当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准:

                                                                    (一)公司拟举办对外投资、收购或出售资产、提供财政扶助、租入或租出资产、签署打点方面的条约、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开拓项目标转移、签署容许协议等买卖营业(公司受赠现金资产、提供包管及关联买卖营业除外)的

                                                                    内部审批权限为:

                                                                    1、买卖营业涉及的资产总额(同时存在账面值或评估值的,以较高者作为计较数据)低于公司

                                                                    最近一期经审计总资产的 10%,董事长有权检察抉择;占公司

                                                                    最近一期经审计总资产的 10%

                                                                    产值 10%的投资事件。

                                                                    董事会对授权事项举办决定的进程中,应该推行信息披露任务,并自觉接管公司股东、监事会以及证券禁锢部分的监视。

                                                                    超出股东大会对董事会授权

                                                                    范畴的事项,公司董事会审议通事后报股东大会核准。

                                                                    以上但低于 50%的,董事会有权检察抉择;占公司最近一期经

                                                                    审计总资产的 50%以上的,董事会该当提交股东大会审议;

                                                                    2、买卖营业的成交金额(包罗包袱的债务和用度)低于公司最近

                                                                    一期经审计净资产的 10%,董事长有权检察抉择;占公司最近

                                                                    一期经审计净资产的 10%以上

                                                                    且绝对金额高出 1000 万元,但成交金额占公司最近一期经

                                                                    审计净资产的比例低于 50%,董事会有权检察抉择;占公司最

                                                                    近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额高出 5000 万元,董事会该当提交股东大会审议;

                                                                    3、买卖营业发生的利润低于公司最

                                                                    近一个管帐年度经审计净利润

                                                                    的 10%,董事长有权检察抉择;

                                                                    占公司最近一个管帐年度经审

                                                                    计净利润的 10%以上且绝对金

                                                                    额高出 100 万元,但买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的比例低于

                                                                    50%的,董事会有权抉择;占公

                                                                    司最近一个管帐年度经审计净

                                                                    利润的 50%以上,且绝对金额超

                                                                    过 500 万元,董事会该当提交股东大会审议;

                                                                    4、买卖营业标的(如股权)在最近

                                                                    一个管帐年度相干的业务收入低于公司最近一个管帐年度经

                                                                    审计业务收入的 10%,董事长有权检察抉择;占公司最近一个管帐年度经审计业务收入的

                                                                    10%以上且绝对金额高出 1000万元,但买卖营业标的(如股权)

                                                                    在最近一个管帐年度相干的业务收入占公司最近一个管帐年度经审计业务收入的比例低于

                                                                    50%,董事会有权检察抉择;占公司最近一个管帐年度经审计

                                                                    业务收入的 50%以上,且绝对金额高出 5000 万元的,董事会该当提交股东大会审议;

                                                                    5、买卖营业标的(如股权)在最近

                                                                    一个管帐年度相干的净利润低于公司最近一个管帐年度经审

                                                                    计净利润的 10%,董事长有权检察抉择;占公司最近一个管帐

                                                                    年度经审计净利润的 10%以上

                                                                    且绝对金额高出 100 万元,但买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润占公

                                                                    司最近一个管帐年度经审计净

                                                                    利润的比例低于 50%的,董事会有权检察抉择;占公司最近一个管帐年度经审计净利润的

                                                                    50%以上,且绝对金额高出 500万元,董事会该当提交股东大会审议。

                                                                    上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计较。

                                                                    公司产生“购置可能出售资产”买卖营业,该当以资产总额和成交金额中的较高者作为计较尺度,并按买卖营业事项的范例在

                                                                    持续十二个月内累计计较,经累计计较到达最近一期经审计

                                                                    总资产 30%的,该当提交股东大会决策,并经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                    (二)提供包管的决定权限:

                                                                    公司为他人债务提供包管,该当切合本章程的划定,并经董事会可能股东大会审议。

                                                                    本章程第四十一条划定的应由

                                                                    股东大会审批的对外包管,必需经董事会审议通事后,方可提交股东大会审批。

                                                                    董事会审议公司为他人债务提

                                                                    供包管事项时,必需经出席董事会集会会议的三分之二以上董事赞成。

                                                                    (三)关联买卖营业(公司获赠现金资产或提供包管除外)的决

                                                                    策权限:

                                                                    1、公司与关联天然人产生的交

                                                                    易金额低于 30 万元的关联买卖营业,可能公司与关联法人产生的买卖营业金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝

                                                                    对值低于 0.5%的关联买卖营业,由董事长检察核准,但买卖营业对方与董事长有关联相关气象的除外。

                                                                    2、公司与关联天然人产生的交

                                                                    易金额在 30 万元以上,不敷

                                                                    3000 万元;可能买卖营业金额在

                                                                    30 万元以上,不敷公司最近一

                                                                    期经审计净资产绝对值 5%的关联买卖营业,由董事会审议核准。

                                                                    3、公司与关联法人产生的买卖营业

                                                                    金额在 300 万元以上,且占公

                                                                    司最近一期经审计净资产绝对

                                                                    值 0.5%以上,不敷 3000 万元的关联买卖营业;可能与关联法人

                                                                    产生的买卖营业金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,不敷公司最近一期经审计净资产绝

                                                                    对值 5%的关联买卖营业,由董事会审议核准。

                                                                    4、公司与关联人产生的买卖营业金

                                                                    额在 3000 万元以上,且占公

                                                                    司最近一期经审计净资产绝对

                                                                    值 5%以上的关联买卖营业,由董事会提交股东大会审议核准。

                                                                    特此通告。

                                                                    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

                                                                    二〇一八年一月十五日
                                                                  责任编辑:cnfol001