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                                                                  申博太阳城_北京元隆雅图文化撒播股份有限公司关于第二届董事会第十四次集会会议决策的通告
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒 2018-01-24 11:14 78

                                                                  证券代码:002878          证券简称:元隆雅图          通告编号:2018-001

                                                                  北京元隆雅图文化撒播股份有限公司

                                                                  关于第二届董事会第十四次集会会议决策的通告

                                                                  本公司及全体董事会成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、集会会议召开环境

                                                                  2018年1月18日,北京元隆雅图文化撒播股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十四次集会会议以通信方法召开(本次集会会议关照于2018年1月12日以邮件情势送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,切正当定人数。公司部门监事会成员及高级打点职员列席集会会议。本次集会会议的召开和表决措施切合《公司法》及《公司章程》相干划定。集会会议由董事长孙震主持。

                                                                  二、决策环境

                                                                  经表决,集会会议审议通过了以下议案:

                                                                  1、审议通过了《关于审议公司2018年度向北京银行申请综合授信额度的议案》。

                                                                  按照北京元隆雅图文化撒播股份有限公司(简称“公司”)出产策划勾当的必要,抉择继承与北京银行股份有限公司天桥支行治理综合授信营业并授权公司董事长签定此次银行综合授信营业及该营业项下详细营业的相干文件。拟申请综合授信额度1.5亿元人民币,用途为活动资金贷款、应收账款保理和银行承兑汇票等,详细授信额度行使要求以银行批复前提为准。

                                                                  公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供小我私纪恻管。

                                                                  表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。赞成票数占总票数的100%。

                                                                  三、备查文件:

                                                                  《第二届董事会第十四次集会会议决策》

                                                                  特此通告。

                                                                  北京元隆雅图文化撒播股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2018年1月18日